Walkerhill Hotels & Resorts, Seoul

info@koreablockchainweek.com

무결성을 향하여: 온체인(On-chain) 데이터가 게임 판도를 바꾸는 방법

오늘날의 디지털 시대에서 데이터는 전 세계 산업에 필수적인 요소가 되었다. 데이터의 가용성과 품질은 의사 결정, 혁신과 시장 역학 관계에 큰 영향을 미친다. 수집된..

더 보기

 

 

Towards Integrity: How On-Chain Data is Changing the Game

오늘날의 디지털 시대에서 데이터는 전 세계 산업에 필수적인 요소가 되었다. 데이터의 가용성과 품질은 의사 결정, 혁신과 시장 역학 관계에 큰 영향을 미친다. 수집된 풍부한 정보의 실질적인 이점을 얻으려면 기업은 데이터의 신뢰성과 정확성을 보장해야 한다. 바로 이 지점에서 데이터 투명성과 추적성이 중요한 역할을 한다.

블록체인 기술은 거래 기록, 검증, 감사 방식에 혁신을 일으키며 시장 투명성을 달성하는 강력한 도구로 부상했다. 이 혁명의 핵심은 온체인 데이터에 있으며, 이는 블록체인에 저장된 정보를 탈중앙화 네트워크의 모든 참여자들이 액세스할 수 있는 것을 의미한다.


데이터 투명성이 필요한 이유는 무엇인가?

지난 10년 동안 재무 데이터를 조작하는 관행은 여러 기업들 사이에서 지속되어 왔고 여전히 만연해 있다. 이러한 기만적인 전략은 성공과 수익성의 허상을 만들기 위한 목적으로 사용된다.

기업은 재무 보고서와 고객 수치를 꼼꼼하게 조작하여 투자자를 끌어들이고 주가를 상승시키고 추가 자금 조달이나 유리한 대출 조건을 얻을 수도 있다. 또한 이를 이용하여 내부적인 문제, 재정적 어려움 또는 경영 관리 문제를 숨기기도 한다 (1).

예를 들어, 고작 2개월 전에 소셜 앱 IRL의 이사회는 철저한 조사를 거쳐 앱 측에서 주장했던 2천만 명의 사용자 중 95%는 '봇 또는 자동화 계정'임을 확인하였다. 한때 2억 달러의 투자를 이끌어내고 기업 가치가 11억 7천만 달러로 평가받은 이 유니콘 소셜 앱은 하룻밤 사이에 문을 닫았다 [2].

이러한 행위의 결과는 매우 광범위하다. 기업이 허위 재무 보고에 연루되면 기업의 생명줄인 고객의 신뢰와 믿음이 약화된다. 기업이 번영하는 핵심은 신뢰와 투명성의 관계에 기반을 두고 있는데, 이러한 신뢰가 깨지면 심각한 결과를 초래할 수 있다.

블록체인 기술은 온체인 데이터로 이러한 문제를 해결하기 위한 금융 분야의 솔루션으로 부상했다. 온체인 데이터는 기본적으로 특정 블록체인 네트워크에서 발생한 거래와 관련하여 공개적으로 이용 가능한 모든 정보를 의미한다. 여기에는 지갑 주소, 거래 해시, 들어오고 나가는 금액 등을 포함할 수 있다. IRL의 사례에 대입하자면, 이들은 온체인 사용자 수를 위조할 수 없었을 것이다. 지갑 주소 계산에 본질적으로 행위가 노출되기 때문이다. 투명성이 높아지면 기업 가치의 갑작스럽고 비현실적인 급등을 줄일 수 있고 이는 모든 관련 당사자들에게 이익을 제공할 수 있다.

블록체인에 저장된 데이터의 투명성은 금융 산업뿐만 아니라 다양한 분야에 혁명을 일으킬 잠재력을 지닌다. 예를 들어, 의료 산업을 살펴보면 의료 기록을 블록체인 기술을 이용해 저장하면 의사나 환자가 데이터를 조작할 권한이 없어진다. 이렇게 하면 보험 사기를 효과적으로 방지하고 기록의 무결성을 보장할 수 있다. 마찬가지로 물류 산업에서도 투명한 데이터를 통한 정보의 실시간 가시성은 허위 상품 신고를 방지하는 데 도움이 될 수 있다.

온체인 데이터는 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 뿐만 아니라 투자자들에게 시장 활동에 대한 실시간 업데이트를 제공한다. 투자자들은 블록체인에서 직접 자산의 움직임을 모니터링하여 투자자는 잠재적인 문제를 예측하고 더 넓은 커뮤니티에서 앞서 나갈 수 있다. 온체인 정보를 지속적으로 업데이트함으로써 투자자는 우위를 선점하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있다.

그림 1. 탈중앙화 거래소(DEX)의 거래량. 출처: M3TA의 크립토 매크로 보고서(Crypto Macro Report*)

블록체인 기업들은 투명성 수준을 기반으로 경쟁한다. 기업이 더 투명할수록 투자자들은 특히 FTX 거래소 파산 이후 보안이나 유틸리티 토큰에 더 신뢰를 가질 것이다.

또한 온체인 데이터의 투명성은 투자자들은 토큰의 이동과 유통을 추적할 수 있어 시장 동향과 투자 심리를 보다 명확하게 이해할 수 있다. 이러한 실시간 가시성을 통해 투자자들은 투자 전략을 적시에 조정하고 새로운 기회를 활용하거나 리스트를 완화할 수 있다 (3).

이러한 중요성을 인식하여, 이 주제는 KBW 2023에서 더욱 자세히 다뤄질 예정이다.


도전 과제와 해결책

투명한 온체인 데이터의 존재는 다양한 이점을 제공하지만 특정한 어려움을 겪을 수도 있다. 데이터의 익명성은 사기나 악용 사례에 연루된 개인을 식별하기 어렵게 만드는 문제 중 하나이다. 이러한 익명성은 개인 정보를 보호할 수 있지만 책임 소재를 가리는 데 방해가 되어 영구적인 자금 손실을 초래할 수도 있다.

해커들은 종종 이더리움 네트워크상에서 익명 거래를 가능하게 하는 탈중앙화 프로토콜인 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 사용하여 블록체인에서 자금을 인출하는데, 이는 영지식증명(구체적으로 zk-SNARKs)을 통해 이더리움 네트워크에서 익명 거래를 가능케 하며 사용자들이 블록체인에서 자금을 인출할 수 있도록 한다. 사용자가 이더 또는 ERC-20 토큰을 토네이도 캐시에 예치하면, 해당 예금은 풀 안에서 다른 예금과 섞이게 된다. 사용자가 해당 자금을 새로운 주소로 인출하려고 하면, 자금의 출처와 대상 주소 사이의 온체인 링크를 끊어 어떤 예금이 어디에 연결되어 있는지를 드러내지 않으면서 유효한 자금 청구 증명을 제공한다.

그러나 토네이도 캐시는 여러 국가에서 금지되어 있어 해커가 인출을 하고 불법적으로 취득한 자금을 세탁하여 사용하기가 어렵다. 이러한 맥락에서 투명성은 강력한 규제 메커니즘으로 작용하여 블록체인 생태계 내에서 일정 수준의 감독을 보장하고 악의적인 활동을 억제한다.

또 다른 문제는 데이터를 잘못 해석하거나 악의적으로 사용할 가능성이 있다는 것이다. 예를 들어, 비탈릭과 같이 잘 알려진 개인의 일상적인 이체가 부정적인 뉴스로 잘못 해석되어 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이는 투명한 온체인 데이터를 해석할 때 신중한 분석과 이해의 중요성을 강조한다.

온체인 데이터의 투명성 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 솔루션이 있다. 블록체인 공간의 탈중앙 금융보험(DeFi)프로젝트들은 사용자가 자금을 회수하는 데 도움을 줄 수 있다. 또한, 사용자가 온체인 데이터를 정확하게 이해하고 해석하여 오해와 조작 위험을 최소화할 수 있는 도구와 알고리즘을 개발할 수도 있다.

크립토퀀트, 아캄 인텔리전스, 더 타이, M3TA와 같은 유명 기관은 다양한 암호화폐, 주체, 플랫폼에 대한 소중한 인사이트와 데이터 분석을 제공하여 암호화폐 플랫폼의 추적과 평가를 더욱 원활하게 할 수 있도록 지원한다.

그림 2. M3TA의 모니터링 보고서 중 하나. 출처: 매버릭(Maverick) 프로토콜: M3TA의 모니터링


 마치며

결론적으로, 온체인 데이터는 데이터를 처리하고 활용하는 방식에 있어 패러다임의 전환을 의미한다. 온체인 데이터에 내재된 투명성, 책임성, 신뢰성은 다양한 산업을 혁신하고 개인의 역량을 강화할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 온체인 데이터를 수용하고 관련 과제를 해결함으로써 우리는 데이터 무결성을 기반으로 신뢰가 내재되고 투명성이 표준이 되는 미래를 구축할 수 있다.


참고자료

  1. CFI 팀, 주요 회계 스캔들, 2023년 3월 13일
  2. Amanda Silberling의 TechCrunch, 유니콘 소셜 앱 IRL, 사용자 95%가 가짜라고 인정한 후 서비스 종료, 2023년 6월 27일
  3. Rin의 Red Kite Medium, 온체인 데이터 분석, 시장 평가와 합리적 투자를 위한 중요한 도구, 2022년 8월 9일





 

M3TA 애널리틱스 - 웹사이트 | 트위터(Twitter) | 텔레그램(Telegram) | 서브스택(Substack) | 코인마켓캡(CoinMarketCap) | 스레드(Threads)

2022년에 설립된 M3TA는 웹3.0 및 신흥 블록체인에 특화된 AI 기반의 데이터 분석 플랫폼입니다. 저희 팀은 스탠퍼드(Standford), MIT와 포춘지(Fortune) 선정 300대 기업 출신의 전문가들로 구성되어 있고, 디파이(DeFi), NFT, 메타버스(Metaverse), 게임, 웹3.0 분야에서 경험이 풍부합니다. 저희는 또한 500개 이상의 프로젝트와 5천 개 이상의 토큰을 포함하는 10TB 이상의 데이터를 처리하여 모든 사용자층을 위한 명확한 통찰력을 제공합니다. 한국, 베트남, 동남아시아에서 탄탄한 인지도를 자랑하며, 현재 구글 클라우드(Google Cloud)와 팩트블록(FactBlock)을 비롯한 다양한 파트너 네트워크를 확보하고 있는 M3TA는 블록체인의 복잡성을 풀어나가는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

작성자 및 검토자: M3TA 애널리틱스의 리서치 분석가들과 콘텐츠 작가들

 

#Data #OnchainData #DataAnalytics #BlockchainData #M3TA